FORMALIA

§153 Mötets öppnande

• Mötet öppnades av Catarina Emsevik (CEK)

§154 Val av mötets ordförande, sekreterare och justerare

• Ordförande: Catarina Emsevik (CEK)
• Sekreterare: Kristian Gunnarsson (KGN)
• Justerare: Göran Gustafsson Lundin (GGL)

§155 Godkännande av föregående protokoll

• Föregående protokoll nr 7 godkändes

§156 Godkännande av dagordningen

• Dagordningen fastställdes och godkändes

STATUS PÅGÅENDE ARBETE

§157 Pågående processer

• Genomgång av pågående processer genomfördes.
• Ansvarsområden behöver omfördelas efter styrelseavhopp under sommaren.
• Frågan behandlas vidare under styrelsens extra arbetshelg i september.

Beslut

• Ärendet bordläggs för fortsatt översyn.

EKONOMI

§158 Ekonomirapport

• Ekonomirapporten föredrogs av KGN i kassörens frånvaro.

Beslut

• Ekonomirapporten godkändes

§159 SF- och IF-bidrag

• SDF-stöd från RF-SISU Sthlm avses användas till TFK och juniorsatsning. Förtydligande av genomförande krävs för att säkerställa utbildningspraxis och säkerhet.
• Samtliga föreningsbidrag är fortsatt öppna för ansökan.
• Styrelsen uppmanas diskutera framtida finansieringsformer såsom sponsring, gåvor och projektmedel.

§160 Inkomna förfrågningar om reseersättning, arvoden och deltagande

• Inga ärenden hade inkommit.

Beslut/Info

• Ärendet bordläggs till nästa möte.
• Kommittéer uppmanas att skicka in eventuella ekonomiska ärenden på nytt med anledning av kassörsavgången.

KANSLI OCH PERSONAL

§161 Kanslirapport

• Kansliet har återgått till ordinarie verksamhet efter semesterperioden.
• Fokus ligger på att komma i fas med pågående arbete.
• Styrelseförändringarna medför behov av förstärkta insatser i vissa processer.
• Planering av arbetshelg i oktober pågår.

Beslut

• Kanslirapporten godkändes.

§162 Personalrapport

• Medarbetarsamtal behöver genomföras före lönerevisionen i oktober.

Beslut

• Personalrapporten godkändes.

BESLUTSÄRENDEN

§163 JS Sverige och DYK.net

Beslut

• KGN går vidare med uppdatering av broschyr tillsammans med JS Sverige.
• Eventuell videoproduktion avvaktas tills vidare.
• Kommittéerna involveras avseende text- och bildmaterial.
• SAN tar fram beslutsunderlag om framtida samarbete med DYK.net för remiss och slutligt beslut vid styrelsemötet den 23 september.

ÄRENDEN ATT BEHANDLA

§164 Uppdragsbeskrivningar från kommittéerna

• Flertalet uppdragsbeskrivningar är inkomna och signerade.
• Underlag från TK och DK återstår.

§165 Ekonomi och ekonomisystem

Beslut

• GGL och CEK ges i uppdrag att undersöka redovisningskonsult för stöd i ekonomihanteringen.
• Uppdragsbeskrivning och omfattning ska tas fram.

§166 Avgång från styrelsen

• Pernilla Palm (PPM) meddelade sin avgång av personliga skäl. Noteras och diarieförs.
• Behovet av långsiktig IT-kompetens inom förbundet lyftes.

Beslut

• Överlämning av pågående IT-processer ska genomföras successivt.

§167 Extra arbetshelg

• Styrelsen beslutade att genomföra extra arbetshelg den 12–13 september på Apple Hotel i Göteborg.

§168 Kontaktperson UVR

Beslut

• Tommy Håkansson (THN) utses till tillförordnad kontaktperson för UVR fram till ny konstituering.

§169 Avgång Mikko Laulumaa

Information

• Mikko Laulumaa har avgått som kassör och styrelseledamot.
• Brev med begäran om skriftlig redogörelse har förberetts. Noteras och diarieförs.

§170 Avgång Peter Blomberg

Information

• Peter Blomberg har avgått som styrelseledamot. Noteras och diarieförs.
• Anders Bellström och Peter Fridh inträder som ordinarie ledamöter.

§171 Tillförordnad kassör

Beslut

• Göran Gustafsson Lundin (GGL) utses till tillförordnad kassör fram till ny konstituering.
• Behörigheter i berörda system ska uppdateras.

§172 Revidering av attestordning

Beslut

• Generalsekreteraren övertar kassörens attestfunktion.
• CEK ansvarar för efterkontroll.
• Vid CEK:s egna utlägg genomför GGL efterkontroll.
• KGN uppdaterar attestordningen och informerar Kansliet AB.

§173 Mötesplan 2027

Beslut

• Kansliet ges i uppdrag att ta fram preliminär mötes- och konferensplan för 2027 till oktobermötet.

INFORMATION

§174 Verksamhetsrapporter

• Nya rapporter från Target Shooting
• Nordiskt möte i Norge
• Dykkommittén

AVSLUTNING

§175 Nästa styrelsemöte

• Nästa styrelsemöte genomförs den 23 september 2026.
• Extra arbetshelg och extra styrelsemöte genomförs den 12–13 september 2026.

§176 Mötets avslutande

• Mötet avslutades av ordföranden CEK.