FORMALIA OCH INLEDNING

Mötets öppnande

• §1Mötet öppnades.
• §2 Val av mötets ordförande, sekreterare och justerare
• §3 Godkännande av föregående protokoll
• §4 Godkännande av dagordningen
• §5 Pågående processer – Genomgång: Lista granskad och justerad.

EKONOMI

• §6 Ekonomirapport – Info Ekonomirapporterna presenterades. Preliminärt resultat 2024 cirka 735 000 kr, inklusive cirka 220 000 kr i ränteintäkter. Cirka 3,15 miljoner kronor i riktade medel flyttas till 2025. Inga beslut.
• §7 Ekonomigruppen – Info Inget ärende till detta möte.
• §8 SF & IF‑bidrag – Info Bidragsstatus genomgången. SKA‑rådet har beviljat 40 000 kr för 2025.
• §9 Förfrågningar arvoden, resor m.m. – Beslut: Eva beviljas halvt arvode för 7 mars (resa till arbetshelgen).

KANSLI- OCH PERSONALRAPPORTER

• §10 Kanslirapport – Info. Ingen rapport denna vecka.
• §11 Personalrapport – Information om pågående sjukskrivning. Kristian åter från föräldraledighet 3 mars.

BESLUTSÄRENDEN

• §12 CMAS GA – Beslut: Styrelsen hänvisar till tidigare beslut. Catarina informerar Mats.
• §13 Attestordning – Beslut : Ingen ändring görs i attestordningen nu.
  Tills vidare: Kajsa attesterar i Aidas ställe, Mikko kontrollerar.
• §14 Behörighet Ekonomilådan – Beslut: IT‑ansvarig Sara läggs till som behörig användare.
• §15 CMAS‑nomineringar – Beslut:

1. Lasse nomineras till Vision Commission.
2. Manuel nomineras till UW‑rugby Commission.
3. Mats G nomineras till Technical Commission.
   Kristian handlägger nomineringarna.

ÄRENDEN ATT BEHANDLA

• §16 Digitaliseringsprojektet – Info:Arbetet fortsätter i digitaliseringsgruppen. Ingen nystart i nuläget.
• §17 Gruppen 65+ – Info: Hasse utsedd till sammankallande. DK driver gruppen vidare.
• §18 TFK: AIDA vs CMAS – Beslut: Ärendet bordläggs i väntan på mer bakgrundsfakta.
• §19 Remissvar RIM – Info: Remissvar har skickats in.
• §20 VRAK – medlemserbjudande – Beslut: Erbjudandet accepteras.
• §21 Avtal Tommy – Beslut: Avtal godkänns och ska signeras av Catarina och Kajsa.
• §22 Clean Sea – Beslut: Katrin ska ta fram underlag.

INFORMATION (ej dialog)

• §23 Internrevisor – Info: Håkan och Johan tillagda som mottagare av protokoll och möteskallelser.
• §24 Barn & Ungdomsidrott – Info: Uppdatering kring ändrade statsbidrag, remisser, riktlinjer och utbildningar.
• §25 Stadgeuppdatering Jämtdykarna – Info: Ärendet avslutat.
• §26 Ny ordförande Foto & Film – Info: Ny kandidat på gång; inväntar medlemskap.
• §27 Certificate ADEL – Info: SSDF är certifierade för 2025 och 2026.

AVSLUT

• §28 Nästa möte – Beslut/info

1. Arbetshelg: 8–9 mars
2. Nästa styrelsemöte: 20 mars

• §29 Mötet avslutas -Beslut: Mötet avslutades.