Styrelseprotokoll nr 12– 18 december 2024.

§0 FORMALIA

0.1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av CEK.

0.2 Val av mötesfunktionärer

Ordförande: CEK
Sekreterare: KLN
Justerare: MLA
(Sekreterare skriver protokoll inom 1 vecka och sänder till justerare och ordförande.)

0.3 Godkännande av föregående protokoll

Protokoll 11–2024 godkändes.

0.4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

0.5 Status – Pågående arbete

CEK gav en genomgång av statusdokumentet STATUS – PÅGÅENDE ARBETE.

§1 FÖRBUNDSRAPPORTER OCH LÖPANDE VERKSAMHETSFRÅGOR

(Kommittérapporter finns i Bilaga 1 längst bak.)

§1.1 Information från kansliet

Ingen rapport från KSD till detta möte.
Information noterades.

§2 EKONOMI

§2.1 Ekonomirapport

KLN föredrog resultatrapport och balansrapporter för jan–nov 2024.
Beslut: Rapporten godkändes.

§2.2 Ekonomigruppens beslut

Inga aktuella beslut vid detta möte.
Budgetprocess pågår; deadline för kommittéer: 30 november.
Information noterades.

§2.3 Bidrag – Förenings- och projektbidrag

Information

KLN presenterade Bidragsstatus december 2024.

Beslut

65+ Ambassadörerna bjuds in till Dykmässan 2025.
- Catarina behöver underlag (mat, rum, inträde) senast vid årsskiftet.
- KLN pratar med Camilla om detta.

§2.4 Inkomna förfrågningar – arvoden, reseersättning, evenemang

Diskussion

Eva ansöker om resa + arvode vid eventuell verksamhetsdag med Camilla/Aida.

Beslut

Beviljas, under förutsättning att verksamhetsdagen genomförs.

§3 KANSLI- OCH PERSONALRAPPORTER

§3.1 Kanslirapport

Ingen rapport inlämnad till detta möte.
Endast frågor hanterades.
Noterat.

§3.2 Personalrapport

Information

MBL-frågor pågår (Unionen).
Diskussion gällande ersättning för hemmakontor – hanteras av ELG.

Beslut

Personalrapporten godkändes.

§4 BESLUTSÄRENDEN

§4.1 Jämtdykarna – nya stadgar

Beslut: Flyttas till nästa möte.

§4.2 SND – nordisk buddykurs

Information

Kurshelg planeras juni 2025 (pool + utomhus).
Material på engelska samlas.

Beslut

En svensk representant skickas.
Göran utser deltagare.
Ekonomigruppen tar fram finansieringsförslag.

§4.3 Nordisk tävling i djup / CMAS 2025

Diskussionspunkt

Önskemål att Sverige arrangerar SM/NM i djupdykning 2025.

Beslut

CEK tar fram plan för 2025 och framåt.

§4.4 Se över AIDA som organisation (tävlingsregelverk)

Information

Genomgång av tidigare styrelsebeslut (2016–2018) om övergång till CMAS-regelverk.

Beslut

KLN och MMN ser över historiska beslut och för dialog med TFK om nästa steg.

§4.5 Se över behörigheter (SharePoint, OneDrive m.fl.)

Diskussion

Idag har för många obehöriga åtkomst till interna dokument (inkl. protokoll).

Beslut

Sara (i dialog med kansliet) får i uppdrag att:
- kartlägga alla verktyg/system
- definiera roller och behörigheter
- rensa behörighetslistor
KLN informerar SBY.

§4.6 Juniorålder – gemensam definition inom SSDF

Diskussion

Olika åldersdefinitioner inom medlemskap, tävling, ungdom, juniorer.

Beslut

KLN bjuder in TK, DK, TFK, UVR till arbetsgrupp som tar fram samlat förslag.

§4.7 DYK – marsnumret / redaktionell strategi

Information

Redaktionsgruppen önskar styrelsens tydlighet kring budskapet inför det "öppna numret".

Beslut

ACD kontaktar samtliga kommittéer för inspel.

§4.8 Budget – marknadsföring

Diskussion

Föreslås att anlita extern konsult (ca 25–30 000 kr) för röd tråd i marknadsföring.

Beslut

Anki bjuder in konsult till nästa möte för presentation.

§5 ÄRENDEN ATT BEHANDLA

Inga ärenden för detta möte.

§6 INFORMATION (ej dialog)

§6.1 MBL Unionen

Möte bokat 19/12 med Unionen.

§6.2 Ledighet över helgerna

Katarina bevakar infomailen.
Kajsa bevakar ekonomimailen.

§6.3 UVR – skrivelse till CMAS

Information. Inget beslut behövs.

§7 AVSLUT

7.1 Nästa möte

21 januari 2025

7.2 Mötet avslutas

Mötet avslutades av CEK.

Kommittérapporter

1. DK – Dykkommittén / Para

Deltagit på Nordiskt möte i Finland — lyckad träff.
SND buddykurs diskuteras; plan att testas i Norge sommaren 2025.
DK involveras i sommarlägret 2025 tillsammans med Mikko och Camilla.
Dykmässan 2025: planering pågår, samordnas med nordiska möten.

2. TK – Teknisk kommitté

Instruktörsinformation skickas ut inom kort, även via Förbundsnytt.
Certifikatshanteringen central del i planeringen.
Påminner om att SSDF behöver välja: utveckla eget system eller lägga ansvaret på kansliet.

3. UVR – Undervattensrugby

EM 2025: Danmark har hoppat av; okänt om mästerskapet blir av.
Deadline: 31 januari 2025.
Flera kaptener avgått efter JEM → juniorförbundskaptener sökes.
Junior-SM 2025 arrangeras i Stockholm i maj.

4. FoF – Foto & Film / Redaktionsgrupp

Kommittémöte genomfört; verksamhetsplan och budget inlämnade.
SM 2025: DYK-Leif enda arrangör som hört av sig — deadline förlängd till 1 mars 2025.
WS Sötvatten planeras för 2025.
Ingvar avgår som ordförande vid årsskiftet.
Marsnumret 2025 är öppet för alla läsare.
- Intern deadline: 15 januari 2025
- Slutdeadline: 27 januari 2025

5. TFK – Tävlingsfridykning