§0 Formalia

0.1 Mötets öppnande

• Mötet öppnas av CJS.

0.2 Val av funktionärer

• Ordförande: CJS
• Sekreterare: KSD
• Justerare: ELG
  (Sekreterare skickar protokoll till justering inom 1 vecka.)

0.3 Godkännande av föregående protokoll

• Protokoll 10–2024 godkänns.

0.4 Fastställande av dagordning

• Dagordningen fastställs.

§1 FÖRBUNDSRAPPORTER OCH LÖPANDE VERKSAMHET

(Kommittéstatus finns i Bilaga 1.)

§1.1 Ny revisionsbyrå

Diskussion

• Avtal med ny revisor är under framtagande.
• Behov av:
  • nytt avtal
  • överlämningsdatum
  • informera tidigare revisor (Kumar)
  • informera Kansliet AB om behörigheter
  • stämma av förväntningar

Beslut

• Katrin och Robert fortsätter arbetet.

§1.2 Mötesagenda 2025 + statusrapport

Diskussion

• Förslag på möteskalendarium presenterades.
• Statusdokument för pågående frågor genomgås.

Beslut

• GS äger uppdraget att föra över aktiviteter till statusdokumentet.

§1.3 Pågående bidragsprojekt

Diskussion

Ledarforum:

• Få anmälningar → inställt i november.
• Nytt datum: 25–26 januari 2025
• 3 anmälda hittills.

65+:

• Enkät tas fram till alla 55+.
• Bidrag öppna till 15/12 för 2024, öppnar igen 10/1 2025.
• Infoträffar för föreningar planeras i januari.

Beslut

• Information noterad.

§1.4 Digitaliseringsprojektet

Diskussion

• Yassin sammanställer rapport.
• Viktigt att styrelsen läser rapporten tidigt → avgör satsningar 2025.

Beslut

• Information noterad.

§2 EKONOMI

§2.1 Ekonomirapport

• KLN föredrar rapporten t.o.m. oktober 2024.

Beslut

• Ekonomirapporten godkänns.

§2.2 Ekonomigruppens info och beslut

Information

• Budgetprocess pågår; deadline för kommittéer: 30/11.
• Beslut godkända av Ekonomigruppen:
  • 1 600 kr arvode för Magnus R (Finlandsresa).
  • 8 700 kr i stöd till Lisa (UVRK) för JEM.

§2.3 Nya bidrag + förenings- och projektbidrag

Diskussion

• Genomgång av uppdaterad bidragsfil.
• Fråga: ska SSDF söka Stimulansstöd/Projektstöd SF – Samlad kunskap om idrottens anläggningar?

Beslut

• Styrelsen beslutar att söka stimulansstödet.
• Manne representerar UV-rugby.
• Mats tar fram representant för fridykning.
• Camilla ansvarar för att skicka in ansökan.
• Noterades att ansökan om Jämställdhetskartläggning avslagits.

§2.4 Inkomna förfrågningar (resor, arvoden, deltagande)

Diskussion

• Underlag för deltagande i CMAS GA Egypten har inkommit:
  • Lasse
  • Manne
  • Catta
  • Mats G (motivering tidigare inskickad)
• Paramdel finns kvar att förbruka 2024.

Beslut

• Endast Catarina åker till CMAS GA Egypten.
• Göran och Peter får arvode (1 600 kr vardera) för dykmässan.

§3 KANSLI OCH PERSONAL

§3.1 Kanslirapport

• Ej genomgång – enbart frågor.

Beslut

• Rapporten godkänns.

§3.2 Styrelsens nya rutin (samverkan KS–styrelse)

• Reflektion kring arbetssätt:
  • GS leder kansliets arbete
  • Styrelsen arbetar strategiskt
  • Enskilda styrelseledamöter får ej delegera uppgifter till kansliet

Diskussion

• Motgångar har funnits men processen går åt rätt håll.

§3.3 Personalrapport

Information

• JSG Consulting genomfört uppföljningssamtal.
• Ny lön för Aida (nov).
• Camillas anställning förlängd 2025.

Beslut

• Personalrapporten godkänns.

§4 BESLUTSÄRENDEN

§4.1 Delegationsordning

Diskussion

• Arbetet försenat p.g.a. arbetsbelastning.
• Möjlighet att Robert tar vid.

Beslut

• Bordläggs.
• RWN tar över arbetet.

§4.2 Ny policy för resor och ersättningar

Beslut

• Policyn antas och gäller från 1 januari 2025.

§4.3 Dumpningsfonden (enskilt fall)

Diskussion

• Instruktör dumpade utrustning vid tragisk olycka.
• Policyn är från 2001 → föråldrad.

Beslut

• Aida och Göran beslutar om ersättningsnivå i detta enskilda fall.

§5 ÄRENDEN ATT BEHANDLA

§5.1 Försäkring – Folksam

Diskussion

• Problem kring hur försäkringen fungerar för medlemmar.
• Länk till tidigare Folksam-webbinarium delat.

Beslut

• Aida äger frågan, tillsammans med en styrelseperson.

§5.2 Säkerhetsråd / kommitté

Diskussion

Behov av mer strukturerat säkerhetsarbete:

• Bevaka försäkring
• Dumpningsfonden
• Skapa säkerhetssida
• Kompetensspridning

Beslut

• Styrelsen positiv till att tillsätta ett säkerhetsråd.

§5.3 TK – Certifikatsdatabas

Diskussion

• Engagemang i TK kring utveckling av databas.
• Styrelsen saknar viss IT‑kompetens för bedömning.
• Riskanalys behövs.

Beslut

• Inget beslut fattas.
• Frågan återkommer när mer underlag finns.

§5.4 Spelregler för SSDF styrelse

Beslut

• Gås igenom vid nästa arbetshelg.

§5.5 Dumpningsfonden – policyuppdatering (övergripande)

Diskussion

• Policyn måste uppdateras:
  • 10 000 kr‑gränsen (2001) ska indexjusteras
  • Utredningsgrupp eller säkerhetsgrupp
  • Tydliga kontaktuppgifter
  • Dykrapport – behållas eller ej?

Beslut

• Aida, Göran och GS arbetar fram nytt förslag till nästa möte.

§6 INFORMATION (ej dialog)

• §6.1 Deadline reseräkningar 9/12 – Aida planerar ledighet vid lucia.
• §6.2 Från 1 januari saknas ordförande i UV Foto/Film.
• §6.4 Uppdragsbeskrivningar ska ses över före jul.
• §6.5 Kanslidagar: 10–11 december.
• §6.6 Diskussion om SSDF:s ”utvecklingsresor” fortsätter.

§7 AVSLUT

7.1 Nästa möte

• 18 december

7.2 Mötet avslutas

• Mötet avslutas av CJS.

Bilaga 1 – Kommittérapporter

FoF – Foto & Film (Ingvar)

• Ordförandepost saknas från årsskiftet.
• Marsnummer 2025 planeras som öppet nummer.
• Alla måste bidra med texter innan julafton.
• Ingvar lämnar mötet efter DK-rapporten.

DK – Dykkommittén (Magnus)

• Helgen varit lyckad.
• Planering för Dykmässan pågår.

TK – Teknisk kommitté (Andreas)

• TK-möte genomförs i helgen, planering för 2025.
• Certifikathantering central del i planerna.
• Påminner om TK:s hållning:
  Antingen utvecklar SSDF ett system – eller så tar kansliet över TK:s nuvarande uppgifter.

UVR – Undervattensrugby (Lisa genom CJS)

• Byte av herrlagets kaptener + ev. en från damlaget.
• Ny representant behövs till CMAS → Lisa & Kajsa ser över.
• Danmark tackar nej till EM 2025 → CMAS söker ny arrangör.
• Förtydligande om skillnad mellan Ledarskapsforum (inspiration) och SISU (utbildning).

TFK – Tävlingsfridykning

• Ingen separat rapport.

Redaktionsgruppen

• Ingen rapport.