§0 FORMALIA

0.1 Mötets öppnande

• Mötet öppnas av CJS.

0.2 Val av funktionärer

• Ordförande: CJS
• Sekreterare: KSD
• Justerare: GGL
  (Sekreterare skickar protokollet inom 1 vecka.)

0.3 Föregående protokoll

• Protokoll 9–2024 godkänns.

0.4 Fastställande av dagordning

• Dagordningen fastställs.

§1 Förbundsrapporter & löpande verksamhetsfrågor

§1:1 Ny revisionsbyrå

Diskussion

• Byte av revisionsbyrå innebär att flera administrativa steg krävs:
  • Upprätta nytt avtal
  • Fastställa övertagningsdatum
  • Meddela gamla revisorn (Kumar)
  • Meddela Kansliet AB
  • Säkerställa rätt behörigheter
  • Stämma av förväntningar med ny revisor
• Efter §1:1 presenterar RWN §4:2 och lämnar mötet.

Beslut

• GS äger frågan och genomför processen.

§2 Ekonomi

§2:1 Ekonomirapport

• KLN föredrar resultat- och balansrapport (jan–sep 2024).
• Ekonomin följer plan.

Beslut

• Ekonomirapporten godkänns.

§2:2 Ekonomigruppens beslut

• Inga nya beslut.
• Ny resepolicy har skickats ut – beslut tas nästa möte.
• Ekonomigruppen har beslutat att inte ta fram en ”Budget 2.0” för 2024.

§2:3 Nya bidrag

• Information om bidrag att söka och krav på återrapportering.
• Diskussion: Vad ska framtida bidrag användas till?

§2:4 Föreningsbidrag

• Genomgång av aktuella IF/SF‑bidrag, söktendenser, beslut och ekonomi.
• Förslag: Slå ihop dessa punkter till en gemensam Bidragspunkt framåt.

§2:5 Projektbidrag

• Lägesrapport om pågående projekt:
  • 65+
  • Ledarskap
• Fråga om eventuella justeringar i projekten.

§2:6 Utbetalning av bidrag i förväg

• RF önskar betala ut andra delen av Trygg Idrott 2025 redan 2024.
• Ekonomigruppen har godkänt.

§2:7 Reseersättningar & internationella evenemang

Diskussion

• För CMAS GA Egypten krävs kompletterande underlag:
  • Lasse & Manne: KLN presenterar underlag till novembermötet.
  • Catta & Mats G: Underlag och motivering behövs.
• Finlandresa (Nordiskt möte): Kostnad ej klar.
• Paramedel från RF ska förbrukas under året.

Beslut

• Frågan flyttas till nästa möte.
• Ekonomigruppen får uppdrag att se över budget och beslutsunderlag.

§3 Kansli & Personal

§3:1 Kanslirapport

• Ej genomgång – endast frågor.
• Beslut: Rapporten godkänns.

§3:2 Personalrapport

Information

• Medarbetarsamtal genomförda vecka 41.
• Nytt avtal för Camilla (1/1 2025).
• Ny lön för Aida från 1/11.
• Förslag: grupputveckling med JSG Consulting.
• Höstlov v.44 → bemanning säkras.
• Jul/nyårsplanering påbörjad.

Beslut

• Personalrapporten godkänns.

§3:3 Arbetsbelastning

• Licensmodulens avveckling → kraftigt ökad manuell hantering Q1.
• Förslag: Temporärt öka KSD:s tjänst under Q1 2025.
• Långsiktig lösning behövs inför 2026.

Beslut

• Återkommer på nästa möte.

§4 Beslutsärenden

§4:1 Delegationsordning

• Pga arbetsbelastning är revideringen försenad.
• Beslut: Bordläggs till nästa möte.

§4:2 Jäv-policy

Diskussion

• Attestruta ska tas bort → ersätts med hänvisning/länk.
• RWN ska uppdatera dokumentet och lägga in i SharePoint.

Beslut

• Uppdaterad jäv-policy antas, med beslutad ändring.

§4:3 Arbetshelg Q4 2024 / Q1 2025

Diskussion

• Svårt att hålla fysisk helg under hösten.
• Förslag:
  • Digital träff hösten 2024
  • Arbetshelg i februari 2025
• Fokus: De fem resorna

Beslut

• ELG planerar digital träff hösten 2024.
• Kansliet planerar fysisk helg i februari.

§4:4 Mötesagenda 2025

• Kansliet ska ta fram mötesplan för 2025 (styrelsemöten & arbetshelger).

Beslut

• Kansliet får uppdraget.

§5 Informationsärenden

§5:1 Idrottonline – rapport

• RF lanserar nytt verksamhetssystem 2025–2026.
• Rekommendation: Avvakta nya rutiner för medlemsregister och dubbelanslutning.
• Q1 2025 → stort behov av extra bemanning.

§5:2 Deltagare på RIF

• Kristian & Katrin deltar.

§5:3 UV Foto & Film – ordförandefråga

• Från 1 januari saknas ordförande.
• Rekrytering svår men viss positiv respons.

§5:4 Dykmässan

• Utställarträff: 10 december kl. 14.30.
• Catta eller Anki deltar.

§6 Information (ej dialog)

• §6:1 Deadline fakturering & reseräkningar: 9/12
• §6:2 Förtydligande mail arbetsmiljö – visselblåsning
• §6:3 Dykarklubben Plankton utträder (ingen verksamhet)
• §6:4 Uppdragsbeskrivningar ses över i kommitté + styrelse
• §6:5 Nya dokument för Målsmansgodkännande & Spelaravtal inför JEM

§7 Avslut

Nästa styrelsemöte

• 20/11.

Mötet avslutas

• Mötet avslutas av CJS.

Bilaga – Kommittérapporter

Dykkommittén (DK / Para) – Magnus

• Lyckad utbildning genomförd → fyra nya instruktörer
• Stöd från Norge i processen
• Planerar fysiskt möte i november
• Pågående dialog med Para-verksamhet

Teknisk kommitté (TK) – Andreas

• Planering för fortsatt kursutveckling
• Inventering av instruktörsbehov pågår
• Förändringar i förkrav till instruktörsutbildning → info Q1 2025
• Förslag om policy för Dumpningsfonden (styrelsen ska utreda)
• Planeringsmöte i november inkl. dykmässan

UVR

• Ingen rapport.

Foto & Film (FoF)

• Ingen rapport.

Tävlingsfridykning (TFK) – Karlo

• Nya rekord noterade
• Större verksamhetsdelar för året avslutade
• Vissa händelser återstår för 2024

Redaktionsgruppen

• Ingen rapport.