§0 Formalia

• Mötets öppnande: Mötet öppnas av CJS.
• Val av funktionärer:
  • Ordförande: CJS
  • Sekreterare: KSD
  • Justerare: SBY
    (Sekreterare skriver protokoll inom 1 vecka och sänder till justerare och ordförande för justering.)
• Föregående protokoll: Protokoll 8–2024 godkänns.
• Dagordning: Dagordningen fastställs.

§1 Förbundsrapporter och löpande verksamhetsfrågor

§1:1 Reseersättningar, arvoden och deltagande i evenemang

Diskussion:

• Behov av motiveringsunderlag för deltagande på CMAS GA (Egypten) – frågorna gäller Mats Gunnarsson och Catta (varför närvaro krävs, planerade förmöten ons–lör).
• Fler personer (bl.a. Lasse och Manne) uppges vilja delta – helhetsbild efterfrågas.

Beslut:

• Arbetshelg: ELG tilldelas halvdagsarvode.
• RF-möte: Magnus R arvoderas 2 dagar (beslut per capsulam, tidigare).
• Dykmässan: Magnus, Catta, Ammi arvoderas 2 heldagar var (inkl. monterbygge).
• CMAS GA (Egypten): Bordläggs i väntan på motivering/underlag (både för Mats och Catta).
  • Ägarskap: KLN utreder helhetsbehov (inkl. Lasse/Manne). CJS äger sin del (motivering).

§1:2 Föreningsbidrag – lägesrapport och beslut

• Information: Genomgång av aktuella bidrag, söktendenser, beslut och ekonomiläge (fil: SSDF Bidragsstatus okt 2024).
• Beslut: (Inga uttryckta nya beslut i punkten – information noterad.)

§1:3 Projektbidrag – lägesrapport

• Information: Löpande projekt (nya sedan föregående möte enligt §1:2-bifogad fil).
• Beslut: — (Endast info.)

§1:4 Kommittéernas verksamhetsplaner (rutiner/årshjul och ansvar)

• Information: Mall finns.
• Beslut: KLN & KSD ser över och förtydligar rutin/årshjul (vem gör vad/när).

§2 Ekonomi

§2:1 Ekonomirapport

• Underlag:
  • Lång resultatrapport med budget jan–aug 2024
  • Balansrapport (2 okt 2024)
• Diskussion: Ekonomin i huvudsak i linje med plan; vissa projektposter hanteras under hösten.
• Beslut: Rapporten godkänns.

§2:2 Nya bidrag

• Information: Översikt över bidrag som kan sökas samt krav på återrapportering (se §1:2-underlag).
• Beslut: — (Endast info.)

§2:3 Ekonomigruppens beslut

• Information: TFK tilldelas 10 000 kr för datasystem (2023-kostnad).
• Beslut: Godkänns.

§2:4 Reseräkningar – policyförtydligande

• Förslag: Sista dag för inlämning 14 dagar efter avslutad aktivitet (nuvarande skrivning “snarast” är otydlig).
• Beslut: Godkänns. Tillägg införs: max 14 dagar efter aktivitet.
  • Ansvar: Mikko/Ekonomigruppen uppdaterar policyn.

§2:5 Budget för säkerhetsombud (2025)

• Diskussion: Önskemål om budgetpost för säkerhetsombud i kommande års budget.
• Beslut: Styrelsen utreder möjligheten inom budget 2025.

§2:6 Maxtak 2024 – Barn & Ungdom (förslag om borttag)

• Förslag: Ta bort maxtaket för resten av 2024; låta klubbar som nått taket söka igen; kommunicera i SoMe.
• Beslut: Avslag.

§2:7 Maxtak – revision 2025

• Förslag: Möjlighet att revidera maxtak efter ett halvår (upp/ned) för att möta behov och underlätta för sökande.
• Diskussion: Utred även modell där maxtak relateras till antal aktiva medlemmar per förening.
• Beslut:
  • Bidragsgruppen får mandat att revidera maxtak löpande under 2025.
  • Bidragsgruppen ombeds utreda fördelningsmodell kopplad till antal aktiva.

§3 Kansli- och personalrapporter

§3:1 Kanslirapport

• Information: Ej genomgång – endast frågor och nerslag i listade punkter (fil: Kanslirapport SSDF 2024-09-30).
• Beslut: Godkänns.

§3:2 Personalrapport

• Information: Medarbetar- och lönesamtal bokade i oktober. Aida arbetar hemma p.g.a. knäproblem.
• Beslut: Godkänns.

§4 Beslutsärenden

§4:1 Delegationsordning

• Status: Revidering pågår (KLN & MLA).
• Beslut: Flyttad från tidigare möte; bordläggs vidare. (KLN har påbörjat arbetet.)

§4:2 Jäv-policy – uppdatering

• Bakgrund:
  • Attestordning – styrelsen ytterst ansvarig (juridisk dubbelkoll mot RF:s praxis).
  • Önskemål att hänvisa istället för duplicera text på flera ställen.
  • Väntar tidigare svar från RWN.
• Process: CBD träffar RWN i Växjö 3/10 för gemensam uppdatering.
• Beslut: Bordläggs. RWN presenterar uppdaterad jäv-policy vid nästa möte.

Arbetshelg (styrelse/kansli) – extra

• Syfte: Fokus på ”De fem resorna”.
• Datum: 8–10/11 alt. 15–17/11.
• Beslut: KSD återkommer med datumförslag.

§5 Informationsärenden

§5:1 Internationell strategi

• Information: Dokument uppdaterat och publicerat på hemsidan.

§5:2 Arbetsgrupp Idrottonline – rapport

• Information & beslut:
  • Beslut om borttag av dubbelanslutning.
  • Införande av rutin för medlemsregister och årsrapport.
  • Alternativ diskuteras:
    1. Eget system
    2. Manuell rapportering
  • Påverkan på klubbarna behöver tydliggöras.

§5:3 Nordiskt möte – rapport

• Diskussionspunkter:
  • Gemensam Nordisk kalender
  • Ekonomisk önskepott
  • Medaljer till alla ungdomar på SM
  • Streaming av barn- och ungdomsidrott – vad gäller?
• Önskemål: Mötet efterfrågar skriftlig sammanfattning/protokoll.

§5:4 Diskrimineringsärenden

• Information: Krav på visselblåsarfunktion (>50 anställda; lag 2021); rör allvarliga missförhållanden (t.ex. brott med fängelse i straffskalan, risk för liv/hälsa/miljö).
• Åtgärdsbehov: Skapa rutiner för hur inkomna ärenden hanteras inom SSDF.

§6 Information (ej dialog)

• §6:1 Gasavtal: Nytt avtal från 2024‑07‑01, publicerat under medlemsförmåner.
• §6:2 WS Poolfridykning: Nytt datum 6/10.
• §6:3 TK utbildningsplan 2025–2026:
  • Beslut: TK får grönt ljus att gå vidare med kartläggning och planering (enligt rapport från arbetshelgen).
• §6:4 Uppdragsbeskrivningar:
  • Varje kommitté ser över uppdragsbeskrivning tillsammans med styrelsens kontaktperson.
  • Kontaktpar:
    • UVR: Lisa Berg – Mikko Laulumaa
    • TK: Andreas Wallberg – Sara Banderby
    • TFK: Karlo Grgin – Kajsa Lindman
    • Foto & Film: Ingvar Eliasson – Anki Carlsson
    • Dyk/Para: Magnus Roslund – Göran Gustafsson Lundin

§7 Avslut

• Nästa styrelsemöte: 24/10 kl. 18.00.
• Mötet avslutas av CJS.

Bilaga – Kommittéstatus (kort)

• DK/Para: Grundkurs Para (bygga egen utbildningsförmåga); snorklingsleder (informationsansvar/struktur); ev. Finland-evenemang (äska vid behov); bemanning redovisad.
• TK: 8 nya snorkeldiverinstruktörer; minidigitalisering (SBY/KSD); avvaktar styrelsebeslut från arbetshelgen; dumpningsfonden ca 24 000 kr (fråga aktualiserad efter olyckan i Kullaberg).
• TFK: SM Djup lyckat (”återstart”); VM Korsika/CMAS‑VM; Pool‑SM i mars (Kävlinge); ny kapten Andreas Taleryd; läkarmedverkan viktigt; potentiellt nordiskt samarbete lyfts.