Formalia

• Mötet öppnades av CJS.
• Valda funktionärer:
  • Ordförande: CJS
  • Sekreterare: KSD
  • Justerare: KLN
• Föregående protokoll nr 7–2024 godkändes.
• Dagordningen fastställdes.

Kommittéstatus (kort översikt)

Rapporter inkom från DK, TK, UVR och FoF.
Övergripande teman: lågt deltagande i vissa satsningar, digitaliseringsfrågor, nordisk samverkan och kommande internationella mästerskap.

Ekonomi – Beslut & Diskussioner

Ekonomirapport

• KLN föredrog rapporten och noterade att ekonomin följer plan.
• Flera poster väntas bli tydligare under hösten när fler projekt slutrapporterats.
• Beslut: Ekonomirapporten godkändes.

Bidrag – status, beslut och diskussion

Diskussioner:

• Styrelsen uttryckte behov av tydligare återkoppling till föreningarna kring vad som saknas i ansökningar.
• Fråga väcktes om hur föreningarna får reda på krav för olika bidrag — KLN klargjorde att kansliet kompletteringsbegär enligt rutin men att informationsmaterial bör förtydligas.
• Önskan om samlad rapportering: vilka bidrag som sökts, beviljats och avslagits.

Beslut:

1. Maxtaket för Skolsamverkan höjs till 20 000 kr.
2. Bidragsgruppen får mandat att söka 150 000 kr för jämställdhet och jämlikhet (extern konsult ska anlitas för kartläggning).
3. Från och med detta möte ska regelbunden bidragsstatus ingå i styrelsens mötesunderlag (inkl. IF‑bidrag).

Ekonomigruppens beslut

Beslut:

• 3 000 kr arrangemangsstöd för TFK SM i pool 2023.
• 25 000 kr arrangemangsstöd för TFK Djup‑SM (Återstart + Medlemsavg).

Finansiering av tredje kanslitjänsten 2025

Diskussion:

• KLN och KSD förklarade finansieringsmodellen där tjänsten är starkt knuten till projektmedel.
• Viss oro för långsiktig stabilitet, men bedömningen är att modellen fungerar för 2025.

Beslut: Godkänns enligt föreslagen fördelning (Trygg Idrott, 65+, Skolsamverkan, B&U + ev. jämställdhetsmedel).

Inkluderingsutbildning 5–6/9 – inkommande fråga

Diskussion:

• Frågan gällde varför Magnus ej fått kostnader täckta.
• Ekonomigruppen framhöll att inget formellt avslag är känt.

Beslut:

• Magnus är välkommen att inkomma med äskande om hans kommittébudget saknar utrymme.

Kansli & Personal

Kanslirapport

• Genomgång gjordes endast via frågor.
  Beslut: Godkänd.

Personalrapport

• Sommaren varit lugn och semestertider dominerat.
  Beslut: Godkänd.

Beslutsärenden

Delegationsordning – revidering

• Arbetet ej klart (KLN & MLA).
  Beslut: Bordläggs.

Jäv‑policy – uppdatering

• Avvaktar svar från RWN.
• Behov av juridisk dubbelkoll av attestansvaret (styrelse vs. ordförande).
  Beslut: Bordläggs till nästa månad.

Arbetshelg hösten 2024

Beslut: KSD ska ta in alternativ.

Flytt av styrelsemöte 29/9

Beslut: Flyttas till en vardag veckan efter.

Informationsärenden (ej beslut)

• Kontaktlista över styrelsens ansvarsområden – bordläggs.
• Arbetshelg 27–29/9 i Malmö – genomförs; ELG får ersättning för 1 dags ledighet + flygtaxi.
• Extrastämman – Magnus Berntsson blir mötesordförande.
• Internationell strategi – uppdateringsförslag klara, väntar svar från TFK.
• Idrottonline – arbetsgrupp igång.
• Nytt gasavtal publicerat.
• WS Poolfridykning flyttad till 6/10.
• Ordförandeträff 9/9 – CJS, MLA, KSD deltar (Andreas vid behov).

Avslut

• KSD skickar datumförslag för nästa styrelsemöte.
• Mötet avslutades av CJS.