Styrelseprotokoll nr 6– 19 maj 2024.

Formalia

• §1 Mötet öppnas – Beslut: CJS öppnar mötet.
• §2 Val av funktionärer – Beslut:
– Ordförande: CJS
– Sekreterare: KSD
– Justerare: KLN
• §3 Föregående protokoll – Beslut: Protokoll nr 4–2024 och nr 5–2024 (konstituerande) godkända.
• §4 Dagordning – Beslut: Dagordningen fastställs.

Status & Ekonomi

Kommittéstatus – Varvet runt

DK/Para – Rapport ej närvarande.

TK – Rapport ej närvarande.

TFK (Fridykning) – Rapport ej närvarande.

UVR (Lisa Berg)
• Junior‑SM, juniorläger i Katrineholm och SM i Stockholm i slutet av maj.
• CMAS har sänkt minimiålder för U21 från 17 till 15 år — positiv utveckling.

FoF (Ingvar Eliasson)
• VM i Albanien: Lasse G följer med som lagkapten. Finansiering säkrad.
• SM‑uttagning 6/5.
• Ny teknik implementeras.
• NM: ny arbetsgrupp tillsatt och regler uppdateras inför tävling i Finland.

Redaktionsgrupp – Kort status, arbete fortsätter.

Ekonomi

• Ekonomirapport – Beslut: Godkänd, men punkten skjuts fram till nästa möte för vidare behandling.
• KLN föredrar periodrapport april 2024.

Kansli & Personal

Kanslirapport

• Beslut: Godkänd.
• Endast frågor/svar på underlaget.

Projektrapport – Camilla

• Beslut: Godkänd.
• Projektstatus för: 65+, Skolsamverkan, Trygg Idrott, B&U, föreningsstöd.
• Fördelning av projektarbete:
– 65% fördelat mellan fokusområden (3×15%)
– B&U/läger 30%
– Föreningsstöd 30%

Projektrapport – Aida (medlems-/statistikmodul)

• Beslut: Godkänd.
• Omläggning av licensmodul → medlemshantering för fakturering, statistik, försäkringar m.m.
• Sara utses som styrelsens kontaktperson.

Personalrapport (ELG)

• Beslut: Godkänd.
• Genomförd grupputvecklingsdag för kansliet.
• Överlämning mellan KSD och KGN pågår.

Beslutsärenden

Dykmässan 2025

• Beslut: SSDF deltar 2025.
• Samverkan med klubbar i Göteborgsområdet, föreläsningar, gemensam närvaro.

Fritidskortet – Bidragsansökningar

• Beslut:
– Avstå från ”Material och utrustning”.
– KLN & CBD undersöker ansökan för:
• Ledarstöd (100 000 kr)
• Projektstöd IF (segregationsområden)
– Samråd med Eva om kansliets kapacitet.

Sommerlejr 2024 (Danmark)

• Beslut: Beslut om Magnus bordläggs till nästa möte.

CMAS Europa (november)

• Beslut: CJS deltar och beviljas arvode för fredagen.

Nordiskt möte, Norge (12–15 september)

• Beslut:
– CJS deltar med arvode torsdag + fredag.
– Magnus deltar om budgeten medger det.

Dykkommitténs framtida inriktning

• Beslut:
– Magnus fortsätter ansvara för Paradykning.
– Ny ordförande ska rekryteras.
– Uppdrag: Mikko & Camilla hittar nya engagerade till DK.

Kommunikationstjänst – behovsanalys

• Beslut:
– Uppdragsbeskrivning tas fram.
– Finansiering utreds (Återstart + B&U‑stöd).

Licensmodulen – arbetsgrupp

• Beslut:
– Aida huvudansvarig.
– Sara ingår i gruppen.
– Projektet återkommer med förslag och involverar ekonomigruppen.

IT‑ansvarig

• Info: Sara Banderby utsedd (formalia bekräftas senare).

Styrelsemöten och arbetshelger

• Beslut: Arbetshelgen flyttas till 28–29 september.
• Styrelsemöten:
– 20 augusti
– 1 september (rapportering)
– 28–29 september (arbetshelg + styrelsemöte)
– 24 oktober
– 19 november
– 18 december

Kontaktvägar – ansvarsfördelning

• Beslut: Lista fylls i till nästa möte.
• Endast en kontaktperson per område.

Rutin för e‑postkommunikation

• Beslut:
– Anki & Katrin tar fram riktlinjer.
– Säkerställa att e‑post skickas till rätt kontaktväg.

Reseräkningsrutin

• Beslut:
– En reseräkning per aktivitet.
– Inom 2 veckor efter genomförd aktivitet.
– Ekonomigruppen tar fram full rutin.

Information

• Representation – Dyktankshuset 25 maj – SSDF undersöker vem som kan delta.
• Revidering av delegationsordning – KLN & MLA tar fram förslag via mail.
• Projektstatus inför nästa möte – Ingen ytterligare dragning behövs efter arbetshelgen.
• Tävlingsläkare – ansökan – Frågan väcks; hanteras med TFK & UVR.
• Föreningsutträde – Gotlands Dyksällskap utträtt (totalt 138 föreningar).