Styrelseprotokoll nr 4– 16 April 2024.

Formalia

• §1 Mötet öppnas – Beslut: CJS öppnar mötet.
• §2 Val av funktionärer – Beslut:
– Ordförande: CJS
– Sekreterare: CBD
– Justerare: JHD
• §3 Föregående protokoll – Beslut: Godkänt (nr 3–2024).
• §4 Dagordning – Beslut: Dagordningen fastställs.

Status & Ekonomi

Kommittéstatus – varvet runt – Genomgång:

• Ungdomsläger – Det stora förbundslägret skjuts upp till 2025. Under 2024 blir det ett läger av DK samt ett av UVR.
• DK/Para – Snorkelleder utvecklas. Paradykningssamarbetet i Norden stärks. Diskussioner kring definitioner av paraidrott/tillgänglig dykning. Nya utbildningar hos RF/SISU. Mycket bild- och videomaterial på väg in i SharePoint.
• UVR – NM framgångsrikt (herrguld, dambrons). Serieomgångar pågår. JNM planeras. JSM arrangeras i Umeå. Marknadsföring och sponsring aktiv. UWR‑ligan pågår. Pride‑planering inför augusti.
• TFK – SM genomfört i Örebro. Landslagsläger på gång. Flera internationella tävlingsinslag och rekord.
• FoF – SM-förberedelser. Nordiskt regelrevideringsarbete igång. VM planeras i Albanien. Workshops i Sverige och Gozo.
• Redaktionsgrupp – Betonar vikten av att läsa och sprida DYK. Öppnar för föreningsporträtt.

Ekonomi

• Ekonomirapport – Beslut: Godkänd.
– Medlemsavgifter minskat något p.g.a. felfakturering.
– Dykmässan betydligt dyrare än budgeterat.
– Digitaliseringsprojektet (150 000 kr) kvittas mot kostnader.
– Uppföljning av mässkostnader sker vid nästa möte.

• Årsredovisning 2023 – Beslut: Godkänd.
– Revision v.11–12.
– Årsredovisning & revisorsbrev signeras av CJS.

• Bidrag – Beslut: Godkänd rapport.
– Digitaliseringsprojektets avtal måste revideras utifrån lägre beviljat belopp.

• Ekonomisk plan 2024–2025 – Beslut: Godkänd enligt framlagt förslag.
– Parametrar: personalstruktur, paradykningskostnader m.m.

Kansli & Personal

• Kanslirapport – Beslut: Godkänd.
– Endast frågor/klargöranden.

• Projektrapport Camilla – Beslut: Godkänd.
– Projektfördelning för 2024 fastställd:
65+ (15%), Skolsamverkan (15%), Trygg Idrott (15%), B&U inkl. läger (30%), föreningsstöd (30%).

• Projektrapport Aida – medlems/statistikmodul – Beslut: Godkänd.
– Stående rapportpunkt under 2024.

• Personalrapport – Beslut: Godkänd.
– Emmas anställning förlängd till 30/6.
– Katrin blir vikarierande GS.
– Terminalglasögonregler fastställs och läggs in i personalhandboken.
– Semesterplanering klar.

Beslutsärenden

• Ryska/belarusiska idrottare – tävlingsrätt – Beslut:
– Frågan bordläggs till maj efter förtydligande från KGN.
– RF:s riktlinjer ska följas.

• Tilläggsäskning Para – Beslut:
– Ca 20 000 kr beviljas.
– Para-gruppen ska inkomma med resultat & effektrapport.

• Dagsarvode 29/4 (ELG) – Beslut: Beviljas.

• Förbundsmöte – handlingar & publicering – Beslut:
– Samtliga handlingar godkänns för publicering:
Verksamhetsberättelse 22–23, VP 24–25, Ekonomisk plan, Stadgar, ÅR 2023.
– Publiceras senast 22 mars.
– 55 deltagare anmälda hittills.
– Mötesordförande föreslås via inspel till Emma.

• Ansvarsfördelning inför FM – Beslut:
– Fördelning fastställd.
– Arvode vid behov.
– Konferensrum & middag bokas.

• Arvode – Ammi Liehl (komplettering) – Beslut: 1 extra dag beviljad.

• Ny ordförande TFK – Beslut: Karlo Grbin utses.

Information

• SM‑regler UV‑foto – Info: Förtydligade regler godkända.
• RF Strategi 2035 – Info: Digitalt möte 9 april.
• Snorkelleder – Info: Hasse Ingemarsson arbetar fram material; DK + kansli ser över publicering.
• Föreningsutträde – Info: Gotlands Dyksällskap utträder 22/3.
• Anställningsavtal Katrin – Info: Avtal signerat.
• Inköp roll‑ups & beachflaggor – Beslut: Beställning godkänd enligt budget, med krav att all information pekar till SSDF:s hemsida.