Formalia

• §1 Mötet öppnas – Beslut: CJS öppnar mötet.
• §2 Val av funktionärer – Beslut:
– Ordförande: CJS
– Sekreterare: KGN
– Justerare: JHD
• §3 Föregående protokoll – Beslut: Godkänt (nr 2–2024).
• §4 Dagordning – Beslut: Fastställd utan ändringar.

Status & Ekonomi

• Kommittéstatus – varvet runt – Genomgång:
– DK/Para: Arbetar med snorkelleder och kvalitetssäkring. Fördjupat nordiskt samarbete inom paradykning, inklusive Drammenbesök och forumarbeten. Frågor om definitioner av paraidrott/tillgänglig dykning. Utbildningar via RF/SISU nu tillgängliga.
– UVR: NM genomfört (herrguld, dambrons). Serieomgångar och cuper pågår. Ny teknisk utrustning testas (drönare/högtalare). Två nya funktionärer på plats (serieansvar & landslagskoordinering).
– FoF: Arbetar med SM och nordiskt revideringsarbete efter NM‑problematik. VM 2024 blir i Albanien; Sverige skickar två lag. Workshops i Sverige och Gozo planerade. DYK lyfter SSDF:s fotografgalleri.
– Redaktionsgrupp: Uppmanar alla att sprida tidningen DYK; vill lyfta föreningar i kommande nummer.
– TFK: Fokus på att flytta SM till våren. Valdemar samordnar kvalfönster. Paula satte svenskt rekord i DNF. NM genomfört i Oslo. Tips: FoF kan bistå med fotografering vid tävlingar.

• Ekonomirapport – Beslut: Godkänd.
– Redovisningstjänster ökar från 200 tkr → 250 tkr p.g.a. fler transaktioner än prognos.
– Minskade licenskostnader ger nettoökning ca 27 tkr.
– Dykmässan kraftigt över budget (92 187 kr mot 79 300 kr; 2023 = 63 010 kr).
– Uppföljning av Dykmässan görs 16/4.

• Årsredovisning 2023 – Beslut: Godkänd.
– Revision v.11–12.
– Styrelsens underskrifter krävs vecka 12.
– CJS signerar revisorns uppdragsbrev.

• Bidrag – Beslut: Godkänd rapport.
– Digitaliseringsprojektet: finansiering 150 000 kr (inte 250 000). Avtal måste revideras innan projektstart.
– Aida leder initial koordinering innan konsult tar över.

• Ekonomisk plan 2024–2025 – Beslut: Godkänd.
– Parametrar att säkerställa: personalstruktur 2025, paradykningsfinansiering utan RF‑stöd m.m.

Kansli & Personal

• Kanslirapport – Beslut: Godkänd.
– Endast frågor & förtydliganden.

• Projektrapport Camilla – Beslut: Godkänd.
– Projektfördelning 2024 fastställd:
65+ (15%), Skolsamverkan (15%), Trygg Idrott (15%), B&U/läger (30%), föreningsutveckling (30%).

• Projektrapport Aida – medlems‑ & statistikmodul – Beslut: Godkänd.
– Ny modul för medlemsdata i IdrottOnline utvecklas som ersätter licensmodul.
– Stående rapportpunkt.

• Personalrapport – Beslut: Godkänd.
– Emma förlängd till 30/6; kontorsplats uppsagd.
– Förslag vikarierande GS 40–60% under 2024–2025.
– Camilla erbjuds förlängning till feb 2025.
– ELG får mandat att vidta åtgärder och följa upp vikarietillsättning.

Beslutsärenden

• Budgetäskningsmall & rutin – Beslut:
– Mall godkänd.
– Samtliga äskanden ska lyftas och protokollföras.
– Delegationsordningen uppdateras efter FM.

• Förbundsmöteshandlingar – publicering & godkännande – Beslut:
– Alla handlingar (VB, VP, ekonomisk plan, årsredovisning, stadgar) godkänns för publicering.
– Publicering senast 22 mars. Emma ansvarar för utskick & webpublicering.
– 55 deltagare anmälda hittills.

• Ansvarsfördelning för FM‑presentation – Beslut:
– Fördelningen fastställs.
– Arvode utgår vid behov för förberedelser.
– Emma bokar middag + konferensrum.

• Komplettering av tidigare arvodesbeslut (Ammi Liehl) – Beslut: Tillägget 1 extra dag godkänt.

• Ny ordförande i TFK – Beslut:
– Karlo Grbin utses till ny ordförande.
– CJS är kontaktperson fram till FM.

Information

• Reviderade SM‑regler UV‑foto – Info: Poängskalor, beskärningsformat och klassregler uppdaterade (gula markeringar i dokumentet).

• RF Strategi 2035 – Info: Reflektionsmöte 9 april; KGN processleder.

• Snorkelleder – Info: Hasse Ingemarsson tar fram material; DK + Camilla ser över publicering & säkerhet.

• Föreningsutträde – Info: Ariel Fridykning utträder 11/3. Totalt nu 139 IF.

• Förlängning av anställning (admin/kommunikation) – Info: Avtal upprättat och hanteras av GS & personalansvarig.

• Förfrågan – Havs‑ och vattenmyndigheten – Info: SSDF ombeds bidra med expertis & spridning i nytt projekt.

Avslut

• §Nästa möte – Beslut: Ändras till 16 april kl. 18:00 (ersätter 18/4).
– Camilla tillfrågas föra protokoll.
• §Mötet avslutas – Beslut: Mötet avslutas.