Formalia

• §1 Mötet öppnas – Beslut: CJS öppnar mötet.
• §2 Val av funktionärer – Beslut:
– Ordförande: CJS
– Sekreterare: KGN
– Justerare: ANN
• §3 Föregående protokoll – Beslut: Godkänt (nr 1–2024).
• §4 Dagordning – Beslut: Fastställd med tillägg av stadgerevidering.

Status & Ekonomi

• Kommittéstatus – varvet runt – Genomgång:
– TK: Välbesökta instruktörsträffar på Dykmässan. SKA‑rådet har godkänt ansökan för medverkan i kommittéer.
– DK/Para: Dykmässan framgångsrik. Nordiska träffar planeras. Behov av synk med kansliet kring B&U och 65+ för att undvika dubbelarbete.
– UVR: Serieomgångar, NM nästa helg. Nya personer på väg in i kommittén, test av teknisk utrustning.
– Simhallsgruppen: Sam pausar privat; Manuel driver arbetet. Viktigt att fånga upp nya simhallsprojekt.

• Ekonomirapport – Beslut: Godkänd.
– Förvaltningsberättelse & årsredovisning 2023 under arbete.
– Revision v.8–9.
– Omföring av bidrag 2023→2024.
– Lång resultatrapport & balansrapport genomgångna.

• Bidragsrapport – Beslut: Godkänd.
– Projektstöd 65+ beviljat.
– Återrapporteringar till RF i fas, klart 1 mars (utom återstartsstöd).

Kansli & Personal

• Kanslirapport – Beslut: Godkänd.
– Påminnelse om behov av forward‑planering inför ledigheter.

• Projektrapport (Camilla) – Beslut: Godkänd.
– Pågående precisering av mål och arbetsinsatser för: 65+, Skolsamverkan, Trygg Idrott, B&U och föreningsutveckling.
– Besked om Emmas anställning & vikarie för GS behövs för att fastställa roller.

• Personalrapport – Beslut: Godkänd.
– GS anmäld till ledarskapsutbildning.
– Process för föräldraledighetsvikarie pågår.
– Camillas tjänst föreslås förlängas till feb 2025.

Beslutsärenden

• Motioner till Förbundsmötet (7 st) – Beslut:
– Samtliga upprättade svar godkänns.
– Styrelsen föredrar motionerna på FM; ansvarsfördelning upprättas.
– Tack till CBD för sammanställning.

• Proposition 1 – Internrevisor & suppleant – Beslut:
– Godkänd efter justering. Klar för publicering.

• TFK – ny ordförande – Beslut:
– Kommittén ska utse ordförande till nästa möte.
– CJS & JHD kontaktar kommittén och tydliggör krav.

• Förbundskort & Swedbank‑behörigheter – Beslut:
– Förbundskort till Aida Al Akrawi upprättas omgående.
– Ny behörighetsstruktur fastställs efter FM.

• Budget 2024 & 2025 – Beslut:
– Hänskjuts till per capsulam‑beslut efter finjusteringar.

• SKA‑rådet – ansökningar 2024 – Beslut:
– 13 000 kr för fritidsdykning godkänt.
– 21 000 kr för dykapparater godkänt.
– Ansökningar ska göras årligen före 15 januari.
– KGN signerar avtal med SiS.

• DK/Para – äskanden om mötesmedel (Norge) – Beslut:
– Positiv hållning.
– MLA följer upp med DK om finansieringslösning.
– Äskanden ska från nu skickas via mall till ekonomigruppen.

Information

• Förbundsmöte – deltagande & budget – Info: Kostnad 13 715 kr.
• Stadgerevidering – Info: Styrelsen återkopplar senast 25/2, sedan per capita‑beslut.
• Avgång ledamot – Info: Pahtric Lindström avgår (inaktiv sedan 2022).
• UV Foto – nya NM‑regler – Info: Nordiskt samarbete pågår.

Avslut

• §Nästa möte – Beslut: Nästa möte 19 mars; alla FM‑handlingar ska vara klara.
– Per capsulam‑beslut behövs innan FM.
• §Mötet avslutas – Beslut: Mötet avslutas av CJS.