Formalia

• §1 Mötet öppnas – Beslut: CJS öppnar mötet.
• §2 Val av funktionärer – Beslut:
– Ordförande: CJS
– Sekreterare: KGN
– Justerare: MLA
• §3 Föregående protokoll – Beslut: Föregående protokoll nr 11–2023 godkänt.
• §4 Dagordning – Beslut: Godkänd med omdisponering av ärenden kopplat till förbundsmötet.

Status & Ekonomi

• Kommittéstatus – Varvet runt – Genomgång:
– DK/Para: Förbundsmöteshandlingar, Dykmässa‑planering, nya kursupplägg, arbete med NPF‑material, rekrytering av ungdomar till kommittén.
– TK: Två instruktörsträffar vid Dykmässan (fridykning & sportdykning). Samarbete med Para. Mats Gunnarsson invald i CMAS tech‑kommitté.
– FoF (Foto & Film): Ny medlem, webbuppdateringar, fortsatt ordförandeskap. Arbete kring tidigare NM‑problematik. Workshop i sötvatten och Gozo. SM 2024 planeras.
– UVR: Lägerverksamhet, NM‑förberedelser, verksamhetsberättelse & plan klar inom kort.
– TFK: Ej närvarande, behov av ordförande/sammankallande lyfts (ej behandlat).

• Status för förbundsmötet 2024 – Info:
– Flera handlingar saknas; Emma Olofsson informerar och påminner.
– Struktur, förväntningar och deadlines presenterade (deadline: 4 februari).

• Ekonomirapport – Beslut: Godkänd.
– Inköp av para‑redskap för ca 50 000 kr (avtal, försäkring & hantering ska formaliseras).
– Inventarielistor saknas och behöver uppdateras under 2024.
– Avtal om WeUnite/PingPayments klart 22/1.
– Styrelsen noterar att ekonomistyrningen aldrig varit så god som nu.

• Bokslut 2023 – Beslut: Rapport godkänd.
– Förvaltningsberättelse utkast framme (KGN).
– Årsredovisning och revision färdigställs inför februari.

• Budget 2024 – Beslut: Godkänd under förutsättning av mindre justeringar kopplat till kommittéer & bokslut.

• Bidragsrapport – Beslut: Godkänd.
– Återrapporteringar pågår (deadline 1 mars).
– Projektplaner för 65+, Trygg Idrott & Skolsamverkan ska preciseras i början av februari.

Kansli & Personal

• Kanslirapport – Beslut: Godkänd.
– Påminnelse om att arbetsuppgifter måste fördelas i tid inför ledigheter.
– Enbart frågor & förtydliganden hanterades.

• Personalrapport – Beslut: Godkänd.
– GS anmäld till ledarskapsutbildning i mars.
– Föräldraledighet & ersättare planeras (möte i februari).
– Personaldagar uppskjutna pga sjukdom.
– Rapportering till Arbetsgivaralliansen för 2023 hanteras via Kansliet AB.

Beslutsärenden

• Motioner till Förbundsmötet 2024 – Beslut:
– Kan ej beslutas idag.
– Kansliet tar fram utkast enligt ansvarsfördelning i SharePoint.
– Behandlas på nästa styrelsemöte.

• Propositioner till FM 2024 – Beslut:
– Ingen minskning av antal ledamöter i styrelsen (risk för ökad sårbarhet).
– MLA tar fram förslag om lekmannarevisor inför kommande FM.

• CMAS GA – representation 2024 – Beslut:
– KGN & CJS deltar vid GA i Monaco 20–25 mars.
– Kostnadsram ca 25 000 kr godkänns.
– Övriga internationella möten 2024 noteras.

• Förbundsarvoden – Beslut:
– Eva Lindberg: ½ dags arvode för resa till Dykmässan → godkänt.
– Ammi Liehl: 1 dags arvode vid Dykmässan → godkänt.
– Catarina Jostéus: arvode 3–4 dagar för GA → godkänt.

• Internationella representanter – rapporteringskrav – Beslut:
– Regel ska upprättas.
– Alla delegater ska rapportera löpande till styrelsen och sin kommitté.

• Översyn av revisor – Beslut:
– Ekonomigruppen får i uppdrag att ta fram alternativ revisor & kostnadsjämförelse.
– Proposition kan behöva lämnas till FM 2024 beroende på utfallet.

Information

• Föreningsutträden – Info:
– Ostkustens Dykutbildningsklubb: utträde 29/12‑2023
– Telia Idrott & Fritidsförening: 31/12‑2023
– Hagfors DK: 1/2‑2024

• Övriga infoärenden – Info:
– Inga ytterligare informationer noterade för detta möte.

Avslut

• §Nästa möte – Beslut: Datum ändras till 21 februari (ELG kan ej 22/2).
• §Mötet avslutas – Beslut: Mötet avslutas av CJS.